Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- Prawo
handlowe
- Kategoria
protokół
- Klucze
absolutorium, akcjonariusze, nadzwyczajne walne zgromadzenie, rada nadzorcza, uchwały, zarząd
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest oficjalnym dokumentem sporządzonym na sesji zgromadzenia w celu udokumentowania przebiegu obrad, podjętych decyzji oraz głosowania. Zawiera istotne informacje dotyczące przedmiotu obrad, listy obecności oraz szczegółowe opisy omawianych kwestii.
Rep. A 1234/2023
AKT NOTARIALNY
Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.04.2023) przed notariuszem Anną Kowalską prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 123 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 45, 30-001 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000543210
PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie otworzył Jan Nowak.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, Jan Nowak, który wybór przyjął.
Po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich wspólników o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.
Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał.
3. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło porządek obrad.
Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowiez 25.04.2023 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 1000 głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, "przeciw" przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, od głosu wstrzymało się 0.
Uchwała nr 2Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowiez 25.04.2023 rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 1000 głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, "przeciw" przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, od głosu wstrzymało się 0.
Uchwała nr 3Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowiez 25.04.2023 rokuw sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku członkowi Zarządu Markowi Wiśniewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 1000 głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, "przeciw" przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, od głosu wstrzymało się 0.
Uchwała nr 4Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowiez 25.04.2023 rokuw sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Nowoczesne Technologie" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku członkowi Rady Nadzorczej Annie Zielińskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 1000 ważnych głosów, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 1000 głosów, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym spółki, "przeciw" przyjęciu uchwały oddano 0 głosów, od głosu wstrzymało się 0.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Pobrano:a. taksę notarialną – za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie ----------------- 200,00 zł;b. podatek VAT od taksy notarialnej pod lit. a., na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29a ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%, w kwocie ------------------------------------------ 46,00 zł.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Podsumowując, Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi ważne źródło informacji o działalności spółki oraz podejmowanych decyzjach. Przeznaczony jest zarówno dla uczestników zgromadzenia, jak i osób zainteresowanych działalnością oraz strategią przedsiębiorstwa.