Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

REPERTORIUM A Numer 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (dnia 25.05.2023 r.) notariusz Anna Kowalska prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 12 udał się do siedziby spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Długa 23, 123-456-78-90 1234567890, 12345678901234 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000123456 i sporządził następujący protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało otwarte przez Pana Jana Nowaka - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a porządek jego obrad jest następujący:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad,

5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500 000 zł do kwoty 1 500 000 zł w celu zwrotu części wniesionego kapitału na rzecz akcjonariuszy przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 20 zł do 15 zł za akcję,

6. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Pan Jan Nowak zaproponował na stanowisko Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Adama Wiśniewskiego i poddał tę kandydaturę pod głosowanie.

§ 3. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.05.2023 r.:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Adama Wiśniewskiego.

Pan Jan Nowak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został pan Adam Wiśniewski w głosowaniu tajnym, przy czym za oddano 100 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Pan Adam Wiśniewski przyjął wybór. Następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze z prawem do 100 głosów, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z dnia 25.04.2023 r., numer 2023/4/5678, pozycja 9876, a zatem jest zdolne do podejmowania uchwał. W tym miejscu sporządzona została lista obecności.

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następnie porządek obrad. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad.

§ 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Nowoczesne Technologie" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.05.2023 r.:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 327 § 1 w zw. z art. 442 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia statut Spółki w ten sposób, że § 6 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 15 zł (piętnaście złotych) każda akcja i wynosi 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)" i jednocześnie obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 20 zł (słownie: dwudziestu złotych) do 15 zł (słownie: piętnastu złotych) za akcję w celu zwrotu części wniesionego kapitału na rzecz akcjonariuszy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie i w głosowaniu jawnym, przy czym za oddano 100 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

§ 6. Wobec wyczerpania się porządku obrad i niezgłoszenia nowych spraw pod obrady, na tym Walne Zgromadzenie zamknięto.

§ 7. Pobrano:

a. na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 144, poz. 1504 z późn. zm.) taksę tę w wysokości: 1 500 zł,

b. na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatek ten w wysokości: 230 zł.

Razem pobrano: 1 730 zł.

Słownie: tysiąc siedemset trzydzieści złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisali:

- Adam Wiśniewski - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,

- Anna Kowalska - notariusz.